本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

【资料图】

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年1月18日

2.会议召开地点：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 5 号楼 2 楼公司会议室。

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长周永章先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的会议通知于 2023 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了本次股东大会的通知公告，载明了本次股东大会的召集人、召开时间、召开地点、召开方式、出席对象、会议审议事项以及会议登记方法等内容。本次会议的召集、召开程序、议事内容符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9人，持有表决权的股份总数44,115,184股，占公司有表决权股份总数的80.33%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事7人，列席7人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止 2021 年度第一次股票定向发行》议案

1.议案内容：

考虑到公司股票发行方案的时效性，以及公司对未来资本市场发展战略进行了重新规划，经审慎考虑，建议公司终止 2021 年度第一次股票定向发行。

2.议案表决结果：

普通股同意股数44,115,184股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理终止 2021 年度第一次股票定向发行相关事宜》议案

1.议案内容：

为保证公司高效、有序地完成本次股票终止发行工作，董事会拟提请股东大会授权公司董事会全权办理终止 2021 年度第一次股票定向发行相关事宜。

2.议案表决结果：

普通股同意股数44,115,184股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

议案 序号	议案 名称	同意	反对	弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
一	《关于终止2021年度第一次股票定向发行》议案	1,885,200	100%	0	0%	0	0%
二	《关于提请股东大会授权董事会全权办理终止2021年度第一次股票定向发行相关事宜》议案	1,885,200	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海锦天城（广州）律师事务所

（二）律师姓名：芮媛媛、曾林妍

（三）结论性意见

公司本次股东大会召集人资格，会议召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

四、备查文件目录

1、《公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》。

广东埃文低碳科技股份有限公司

董事会

2023年1月19日